¡EVITE MULTAS O HASTA LA CÁRCEL!
CUMPLA CON LA LEY DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA: REPORTE BOI
Su negocio es su pasión, pero la Ley de Transparencia Corporativa exige más que eso: exige cumplimiento. Desde el 1 de enero de 2024, las corporaciones y LLCs en Estados Unidos, Puerto Rico y territorios deben presentar el Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
¿QUÉ IMPLICA ESTA LEY?
La Ley de Transparencia Corporativa busca combatir el lavado de dinero y la corrupción al exigir que ciertas empresas revelen información sobre sus beneficiarios reales. Esta regulación es fundamental para identificar y prevenir actividades financieras ilícitas que puedan socavar la integridad del sistema financiero.
EL INCUMPLIMIENTO PUEDE CONLLEVAR MULTAS DE $500 POR DÍA HASTA UN MÁXIMO DE $10,000 Y, EN CIERTOS CASOS, INCLUSO PENAS DE PRISIÓN DE HASTA DOS AÑOS.
NO ES UNA RESPONSABILIDAD QUE SE PUEDA IGNORAR.
¡TIEMPO CORRIENDO! CUMPLA CON LA LEY O ENFRENTE CONSECUENCIAS
¡NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL PROCESO!
En Sanabria & Associates, entendemos la urgencia de esta nueva regulación. Con 30 años de experiencia y un equipo de contadores públicos autorizados, estamos aquí para ofrecerle la solución. Nuestro servicio especializado en la preparación del Reporte BOI asegurará que su negocio cumpla con los requisitos de la ley de manera precisa y oportuna.
Nuestros expertos se encargarán de recopilar y presentar la información requerida sobre los beneficiarios reales de su empresa. Desde nombres hasta direcciones, cada detalle es crucial para evitar sanciones costosas y mantener su negocio en el camino del cumplimiento. No espere a enfrentar multas diarias o problemas legales. Actúe ahora y asegúrese de que su negocio esté en conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa.
NO ESPERE A ENFRENTAR MULTAS DIARIAS O PROBLEMAS LEGALES
Actúe ahora y asegúrese de que su negocio esté en conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa.
Complete nuestro Formulario de Servicios hoy mismo para evitar las consecuencias adversas y mantener su enfoque en hacer crecer su empresa. Una vez recibamos su información, uno de nuestros asociados se comunicará con usted para comenzar con el proceso lo antes posible.
No permita que el incumplimiento le detenga. Confíe en Sanabria & Associates para guiarle hacia el cumplimiento de esta ley.
SU TRANQUILIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD.
¡CONTÁCTENOS!
**Importante: Sanabria & Associates es una firma de contadores públicos autorizados, especializada en ofrecer servicios de asesoría financiera y contable. Es importante destacar que no somos una firma de abogados. La información contenida en este correo no debe interpretarse como asesoramiento legal en relación con la Ley de Transparencia Corporativa, la cual impone la obligación de presentar el Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Si requiere información adicional o tiene alguna pregunta relacionada con esta legislación, le recomendamos encarecidamente que se comunique con un profesional legal especializado. En Sanabria & Associates, nuestro papel se limita a la preparación del informe BOI utilizando la información proporcionada por el cliente, asegurando así el cumplimiento normativo en el ámbito contable y financiero.**
